PF indicia Vorcaro e ex-presidente do BRB por fraude de R$ 17,5 bi no caso Master

A Polícia Federal indiciou o ex-banqueiro Daniel Vorcaro, o ex-presidente do Banco de Brasília (BRB) Paulo Henrique Costa e mais 13 pessoas por suspeita de fraude envolvendo o Banco Master. O relatório parcial, com mais de 700 páginas, foi enviado ao Supremo Tribunal Federal nesta quarta-feira (28).

Segundo a PF, Vorcaro e Costa formavam o “núcleo estratégico” de uma organização que teria negociado cerca de R$ 17,5 bilhões em ativos sem lastro real. O relatório chama Vorcaro de “líder da organização” e Costa de “principal agente de articulação institucional” dentro do banco estatal.

Como a fraude teria funcionado

De acordo com a investigação, diretores do Master recorreram a planilhas de Excel para simular carteiras de empréstimos consignados que não existiam de fato. Quando questionária pelo Banco Central, a diretoria mudou a história mais de uma vez: primeiro disse que os créditos vinham de entidades associativas da Bahia, que não tinham movimentação financeira compatível. Depois, apontou a Tirreno Consultoria como origem dos ativos. A perícia descobriu que a Tirreno era uma empresa de prateleira, recém-criada, sem funcionários nem movimentação real por Pix, TED ou boleto.

Vorcaro foi preso em março deste ano, na 3ª fase da Operação Compliance Zero, e responde por gestão fraudulenta, fraude gerencial, organização criminosa e lavagem de dinheiro. Costa foi preso em abril, na 4ª fase da mesma operação. A PF pediu ao STF mais 60 dias para concluir a investigação, que está sob responsabilidade do presidente da Corte, Edson Fachin, depois que o ministro André Mendonça foi afastado temporariamente da relatoria em meio a uma crise interna entre os magistrados.

A defesa de Vorcaro contesta o indiciamento e afirma que o negócio envolvendo as carteiras da Tirreno nunca chegou a ser concluído.

Com informações da Gazeta do Povo.